Профессии в сфере «финансовый мониторинг»

Финансы и криптовалюты

AML аналитик крипты

AML аналитик крипты контролирует операции с цифровыми активами, выявляет подозрительные транзакции и предотвращает отмывание денег через криптовалюту....

О профессии

Финансы, банковское дело

AML офицер

AML офицер занимается мониторингом финансовых операций, выявлением подозрительных транзакций, взаимодействием с Росфинмониторингом и обеспечением выпо...

О профессии

Финансы и право

Крипто комплаенс

Специалист по крипто комплаенсу отвечает за соблюдение нормативных требований при работе с цифровыми активами, предотвращает легализацию доходов, обес...

О профессии

Финансы, безопасность, технологии

AML аналитик крипты

AML аналитик крипты выявляет подозрительные транзакции, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма, анализирует движения средств на бло...

О профессии

Финансы и право

Специалист AML

Специалист AML контролирует финансовые операции компаний и банков, предотвращает отмывание денег и выявляет подозрительные транзакции....

О профессии

Финансы и банковское дело

Специалист KYC физических лиц банка

Отвечает за идентификацию и верификацию клиентов банка, анализирует документы физических лиц, выявляет риски и обеспечивает соответствие требованиям з...

О профессии

Финансы и банковское дело

Специалист по идентификации клиентов банка

Отвечает за проверку данных физических и юридических лиц при открытии счетов и проведении операций, предотвращает мошенничество и выполняет требования...

О профессии

Финансы и банковское дело

Контролёр кассовых операций банка

Контролёр кассовых операций банка осуществляет контроль за правильностью проведения кассовых операций, проверяет документы, отслеживает соблюдение фин...

О профессии

Финансы, банковское дело

Внутренний аудитор банка

Внутренний аудитор банка осуществляет независимую проверку финансово-хозяйственной деятельности, оценивает систему внутреннего контроля, выявляет риск...

О профессии

Финансы и банковское дело

Специалист KYC/AML юридических лиц банка

Проводит идентификацию и проверку юридических лиц, анализирует риски легализации доходов и финансирования терроризма, обеспечивает соответствие банка ...

О профессии

Финансы, банковское дело

Специалист по финансовому мониторингу (AML/CFT) банка

Отвечает за противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Контролирует транзакции, разрабатывает внут...

О профессии