Финансы и право
Крипто комплаенс
Специалист по крипто комплаенсу отвечает за соблюдение нормативных требований при работе с цифровыми активами, предотвращает легализацию доходов, обес...
О профессииПрофессии в сфере «AML»
Финансы и право
Специалист AML
Специалист AML контролирует финансовые операции компаний и банков, предотвращает отмывание денег и выявляет подозрительные транзакции....
О профессииФинансы и банковское дело
Специалист KYC/AML юридических лиц банка
Проводит идентификацию и проверку юридических лиц, анализирует риски легализации доходов и финансирования терроризма, обеспечивает соответствие банка ...
О профессииФинансы, банковское дело
Специалист по финансовому мониторингу (AML/CFT) банка
Отвечает за противодействие легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Контролирует транзакции, разрабатывает внут...
О профессии